|
11:50 | Азербайджан | "ФК-Новости" Отчет Азербайджана о противодействии отмыванию "грязных денег" до конца января должен быть утвержден Комитетом по финансовому мониторингу Совета Европы Утверждение Комитетом по финансовому мониторингу (Money Wall) Совета Европы отчета Азербайджана о противодействии отмыванию "грязных денег" и финансированию терроризма ожидается до конца января. В настоящее время национальный отчет, охватывающий практически весь 2004 год, уже представлен на рассмотрение в секретариат Money Wall. В данном документе отражены мероприятия, проведенные Азеpбайджаном в данной области со времени составления первичной оценки, которая проводилась с целью выявления соответствия Азербайджана обновленным стандартам Международной группы по борьбе с отмыванием нелегальных доходов (FATF) Организации экономического сотрудничества и развития. На основе анализа Азербайджан был отнесен к категории стран, в основном соответствующих стандартам FATF. В состав предварительных мероприятий, предлагаемых международными организациями по борьбе с отмыванием капиталов, включается утверждение внутри страны запрета на открытие анонимных счетов, требований по предоставлению финансовой структурой сведений о бенефициаре и плательщике, условий идентификации личности и прочие меры. В рамках этой работы в обязанности банков, выступающих в качестве посредников, входят хранение документов в течение 5 лет и регулярные проверки государственными надзорными органами и аудиторскими службами деятельности финансовых структур. Эти административные требования обязательны для всех кредитных организаций и компаний, действующих внутри и за пределами страны. Как сообщает азеpбайджанское ИА "Тpенд", для борьбы с отмыванием "грязных денег" и финансированием терроризма Национальный банк Азеpбайджана (HБА) требует от финансовых организаций разработки своей внутренней политики, стратегии, внутреннего надзора и процедурных правил. Помимо этого, в принятом недавно законе "О банках" предусмотрены меры по противодействию отмыванию нелегальных средств, в связи с чем НБА ведет работу по созданию единого документа по идентификации банковских клиентов.
| 
