|
08:30 | Украина | Finance.ua Банкам предписано обеспечить инспекторам НБУ доступ к банковской тайне Коммерческие банки в ходе проверок, проводимых Национальным банком Украины (НБУ) по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, обязаны обеспечить инспекторам НБУ свободный доступ ко всем документам и получению информации, которая содержит банковскую тайну. Такое предписание содержится в телеграмме НБУ, направленной коммерческим банкам в среду, 5 января. Список лиц, уполномоченных на проведение проверки банка, содержится в распоряжении на проведение проверки. По требованию инспектора банки должны предоставить документы или их копии, заверенные банком, и пояснения по вопросам, которые исследуются в ходе проверки. Как напоминается в телеграмме, НБУ должен не реже одного раза в год проводить проверки банков по вопросам соблюдения ими законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Это предусмотрено статьей 63 Закона "О банках и банковской деятельности". Проведение таких проверок осуществляется в рамках комплексного инспектирования банков, а также в случае проведения внеплановой проверки.
| 
