|
12:30 | Украина | Liga Online НБУ продублирует контроль банками сомнительных операций Постановлением Правления НБУ от 15 июля 2004 г. N 323: 1. Предусмотрено, что если у НБУ на основании результатов анализа статистической отчетности возникнут мотивированные подозрения, что банком (финансовым учреждением) осуществляется покупка безналичной иностранной валюты для обеспечения операций клиента, не имеющих очевидной законной цели и содержащих признаки таковых, что подлежат финансовому мониторингу, НБУ может принять решение об отказе в продаже иностранной валюты этому банку и/или применить к этому банку меры воздействия в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществления операций с валютными ценностями в части покупки иностранной валюты. 2. Основанием для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины резидентами (юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями) при осуществлении неторговых операций были признаны заявления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и его управлений с указанием размера страховых выплат лицам, выехавшим на постоянное местожительство за границы Украины. 3. Перечень документов, на основании которых осуществляется покупка банками/финучреждениями иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины с целью выполнения обязательств по валютным операциям резидентов, связанным с движением капитала, товарными кредитами, операциями по обеспечению выполнения обязательств и соответствующими платежами по этим операциям (проценты, комиссионные, неустойки и т. п.) в иностранной валюте, а также по инвестиционным операциям, был уточнен и стал распространяться также на случаи покупки валюты с целью выполнения указанных обязательств по валютным операциям нерезидентов. Постановление зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу 18.09.2004 г.
| 
