|
14:50 | Россия | АК&М Центробанк России в связи с вступлением в силу изменений в закон о противодействии отмыванию доходов принял четыре нормативных акта Банк России в связи с вступлением в силу с 30 августа 2004 года ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" принял четыре нормативных акта. 9 августа 2004 года было принято два указания: "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрированное Минюстом 24 августа, и "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", зарегистрированное Минюстом 3 сентября. Кроме того, 17 августа было принято указание "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Минюстом 3 сентября, и положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное Минюстом 6 сентября.
|
