|
15:30 | Россия | Газета.Ru ФСФМ призывает довести списки террористов до российских банков Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков призвал руководство Центробанка срочно довести составленный ФСФМ список террористов и экстремистов до всех банков. Об этом он заявил в понедельник на пятом Всероссийском банковском форуме. "Прошу руководство ЦБ проверить, все ли версии списка экстремистов и террористов направлены в банки", - сказал Зубков. "Все они в любом случае используют банки", - сказал Зубков. По его словам, ФСФМ направил в ЦБ уже седьмую версию списка экстремистов и террористов, однако многие представители банков до сих пор заявляют, что не получали эти списки. Зубков уточнил, что седьмая редакция списка содержит имена одной тысячи 16 физических лиц и 124 российские и международные организации. Он призвал представителей банковского сообщества повнимательнее присмотреться к своим клиентам, и если возникает подозрение, что клиент связан с террористами, то передать эту информацию в ФСФМ. "От нас с вами очень многое зависит в предотвращении финансирования терроризма", - подчеркнул Зубков. Он сообщил, что банки являются поставщиками более 80% информации для ФСФМ. "Мы рассматриваем банки как один из важнейших элементов в системе по борьбе с отмыванием преступных доходов и терроризмом и одновременно как своих партнеров в этой деятельности", - сказал Зубков.
|
