|
13:30 | США | Газета.Ru Банк оштрафован на $25 млн. за то, что не отследил деньги террористов Федеральные власти США оштрафовали на $25 млн. Riggs Bank за нарушение закона о борьбе с отмыванием "грязных" денег. По мнению Федерального контролера банк совершал транзакции с саудовскими счетами, предположительно связанными с финансированием терроризма. Объявленный штраф - крупнейший, наложенный на финансовое учреждение США за подобное нарушение законодательства. Агенты ФБР некоторое время отслеживали подозреваемый банк - средний по размерам (по американским меркам) после появления информации о вероятной связи транзакций, совершавшихся дипломатами из Саудовской Аравии, с террористами. В 2003 году после подобных обвинений был оштрафован крупнейший банк Пуэрто-Рика Banco Popular - на $21.6 млн. за оучастие в отмывании денег, связанных с наркоторговлей.
| 
