|
15:10 | Украина | Контракты Мошенники пытались продать Нацбанку ценные бумаги В Нацбанк поступило предложение приобрести векселя, выпущенные почти десять лет назад, на сумму $50 млн. В качестве продавца выступила некая фирма International Trading в лице господина Оскара Шнайдера. Данные векселя были эмитированы северокорейским банком Asia Pacifiс Bank (Pyongyang, North Korea). На первый взгляд, бумаги не вызвали каких-либо подозрений. Во-первых, векселя были учтены Международным торговым банком (Foreign Trade Bank), а во-вторых - подтверждены Центробанком и Минфином Северной Кореи. Впрочем, НБУ предпочел подстраховаться и обратился в Службу безопасности Украины за более подробной информацией. Оказалось, что предложения господина Шнайдера имеют явные признаки мошеннических операций. А цель сделки - получение определенными лицами значительных сумм комиссионных вознаграждений. По информации СБУ, данные векселя уже длительное время находятся в поле зрения международных правоохранительных органов, поскольку бумаги уже использовались в финансовых махинациях. Примечательно, что векселя изымались из обращения, тем не менее, снова попали на рынок. В связи с этим, НБУ разослал банкам телеграмму с рекомендацией отказаться от возможной покупки векселей северокорейского банка. Это далеко не первая попытка зарубежных мошенников втянуть украинские банки в сомнительные операции. Поэтому НБУ предлагает рассматривать все предложения от неизвестных фирм, компаний и финансовых групп, опираясь на информацию компетентных органов.
|
