|
09:40 | Украина | UABanker.net Система финансового мониторинга как бизнес процесс банка - семинар 21 апреля 21 апреля в Киеве, в Британском Совете состоится семинар "Система финансового мониторинга как бизнес процесс банка". Проблема "отмывания грязных денег" носит сегодня международный характер и является очень актуальной как в Украине, так и во всем мире. Правительством Украины и НБУ был разработан ряд документов, которые должны привести законодательство страны в соответствие с международным правом и требованиями FATF. Значительная роль в борьбе с отмыванием грязных денег отводится украинским банкам. Поэтому цель этого семинара - ознакомление украинских банкиров с нормативными документами и международными подходами к созданию качественной системы финансового мониторинга в коммерческих банках. Семинар организован и проводится компанией "Экстра Консалтинг" при поддержке банка Аваль и Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации при Британском Совете. За дополнительной информацией и по вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по тел. (044) 490 87 40 или e-mail: office@extra-consulting.net.
| 
