|
15:20 | В мире | Деловая неделя Финразведки Украины и Польши будут сотрудничать Государственный департамент финансового мониторинга договорился с финансовой разведкой Польши о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом Укра╖нським Новинам сообщила пресс-служба Госфинмониторинга. Согласно сообщению, договор о сотрудничестве подписали в Киеве глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий и генеральный инспектор финансовой информации Министерства финансов Польши Яцек Узкевич. Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент и финразведка Польши будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем. Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Испании, Италии, Панамы, Португалии, России, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии. В конце октября 2003 правовой комитет Эгмонтской группы, объединяющей финразведки различных стран, рекомендовал организации принять в свой состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004 года. Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег. Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
| 
