|
14:10 | Украина | Liga Online Определен порядок наложения штрафов за нарушение банками требований Закона о борьбе с отмыванием Постановлением от 17 марта 2004 года N 108 Правление НБУ, исходя из норм Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", установило, что за невыполнение (ненадлежащее выполнение) банком требований статей 5, 6, 7 и 8 указанного Закона НБУ адекватно совершенному правонарушению может наложить на банк штраф в размере до 1000 нмдг. Решение о наложении штрафа принимает Комиссия Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков или соответствующая комиссия НБУ при территориальном управлении на основании результатов плановых и внеплановых проверок деятельности банков или их филиалов. Штраф за нарушение в деятельности филиала банка накладывается непосредственно на банк - юридическое лицо. При рассмотрении Комиссией вопроса о наложении на конкретный банк штрафа для предоставления объяснений может быть приглашен председатель правления (совета директоров) или председатель наблюдательного совета банка. Территориальное управление НБУ (структурное подразделение банковского надзора центрального аппарата, которое непосредственно осуществляет надзор за банком) в течение 5 рабочих дней со дня получения (принятия) решения о наложении штрафа направляет это решение с сопроводительным письмом, которое содержит предложение банку-нарушителю добровольно уплатить сумму штрафа в течение 3 рабочих дней, начиная со следующего дня после получения им этого решения. В случае невыполнения решения в указанный срок в добровольном порядке штраф взыскивается через суд. В случае неоднократного нарушения банком требований Закона о борьбе с отмыванием Нацбанк (соответствующее территориальное управление Национального банка) обращается в суды с исковым заявлением об ограничении, временном прекращении действия или лишении лицензии (разрешения) на осуществление банком банковской деятельности или проведение отдельных операций. Постановление зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу 16.04.2004 г.
| 
