|
12:30 | Украина | Glavred.info СБУ предупреждает банковские учреждения об участившихся случаях мошенничества в сфере потребительского кредитования Служба безопасности Украины предупреждает банковские учреждения об участившихся случаях мошенничества в сфере потребительского кредитования со стороны некоторых фирм-посредников, говорится в письме СБУ адресованном председателю Нацбанка Сергею Тигипко. В письме говорится о том, что в последнее время участилось использование мошенниками банковских операций по потребительскому кредитованию для присвоения себе банковских денег. Так, для получения кредитных средств фирмы-посредники заключают договора с банковскими учреждениями о сотрудничестве в сфере потребительского кредитования. После этого фирмы-посредники предоставляют банкам необходимые документы, в том числе и перечень физлиц, которые хотят приобрести у них товары (бытовую технику, мебель и т.д.) и желают получить на это кредиты в банке. Далее кредитные средства поступают на счета фирм-посредников, которые должны предоставить банкам документы о поставке товаров покупателям. Вместе в тем, данные СБУ свидетельствуют о том, что некоторые фирмы посредники используют предоставленные кредиты не по назначению. В результате, кредитные средства направляются не на расчеты с поставщиками товаров, а обналичиваются и присваиваются фирмами-посредниками, а товары, по предварительной договоренности с потребителями не поставляются. При этом оформляются фиктивные договора купли-продажи, накладные, акты приема-передачи товаров и другие документы. Нацбанк переадресовал данное письмо СБУ банковским учреждениям с просьбой предоставить информацию о фактах мошенничества со стороны посредников в сфере потребительского кредитования, если такие факты имели место, сообщают Укра╖нськi Новини.
| 
