|
17:10 | Украина | Подробности Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в документе за март, размещенном на сайте британской организации по противодействию отмыванию денег JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group). Согласно сообщению, Украина исключена из "черного списка", и к ней больше не нужно применять усиленный мониторинг. Великобритания стала последней страной, которая отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной, руководствуясь решением FATF. Как сообщало агентство, в середине марта Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF. На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего "черного списка". Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года. По данным организации, сейчас ее членами являются 33 страны мира, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Россия.
| 
