|
15:10 | Украина | Liga Online Внесены изменения в Перечень стран, не ведущих борьбу с отмыванием "грязных" денег Распоряжением КМУ от 31 марта 2004 г. N 206-р из Перечня стран (территорий), не принимающих участия в международном сотрудничестве в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма был исключен Египет (в связи с исключением 27 февраля 2004 года указанного государства, кстати вместе с Украиной, из соответствующего списка FATF). Таким образом, финансовые операции (кредитные, с ценными бумагами, по переводу денежных средств на сумму 80000 грн.) не должны будут подлежать обязательному финансовому мониторингу лишь на том основании, что одна из сторон является физическим или юридическим лицом, имеющим соответствующую регистрацию, местожительство или местонахождение в Египте.
|
