|
08:20 | Италия | Известия В Италии раскрыт незаконный банковский механизм по отмыванию миллионов Разветвленную сеть по отмыванию итальянских капиталов в Швейцарии разоблачила Финансовая гвардия - специализированное подразделение полиции Италии по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом сообщили сегодня источники в правоохранительных органах. Через банк "Фидеурам" были незаконно переведены в Альпийскую республику и затем возвращены на Апеннины под видом "чистых денег" миллионы евро. Силы безопасности не называют конкретной суммы, однако указывают, что в ряде случаев речь идет о средствах, полученных преступным путем. На основании ордеров прокуратуры Флоренции Финансовая гвардия ведет поиск лиц, которые могут быть причастны к этим аферам, передает ИТАР-ТАСС. 400 финансовых полицейских проводят расследования в Пьемонте, Ломбардии, Лигурии, Венето, Умбрии, Кампании. Пока по этому делу проходят девять клиентов банка "Фидеурам", но их число может увеличиться. Само кредитное учреждение обвиняется в том, что, зная о сомнительном происхождении средств клиентов, тем не менее переводило деньги за границу. Руководство "Фидеурама" отвергает обвинения, ссылаясь на тайну вкладов.
| 
