|
11:30 | В мире | Деловая неделя Канада перестала "мониторить" Украину Канада отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, говорится в сообщении Аналитического центра Канады по финансовым трансакциям и отчетам (FINTRAC). Согласно сообщению, отмене подлежит также усиленный мониторинг финопераций с Египтом, передают Укра╖нськi Новини. При этом Канада намерена, как и ранее, тщательно отслеживать все операции с 7 странами, плохо борющимися, по оценке FATF, с отмыванием денег: Гватемалой, Островами Кука, Индонезией, Мьянмой, Науру, Нигерией и Филиппинами. В феврале 2003 года Канада отменила введенные в декабре 2002-го против Украины санкции за плохую борьбу с отмыванием денег, продлив при этом усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" FATF. На пленарной сессии в конце февраля FATF исключила Украину из своего "черного списка".
|
