|
09:20 | Украина | Корреспондент.net В Донецке задержана группа подозреваемых в отмывании денег В Донецке УБОП задержал группу, состоящую из 5 человек, подозреваемых в отмывании денег, передают Укра╖нськi Новини. В сообщении пресс-службы управления МВД в Донецкой области говорится о том, что члены группы создали в Донецке конвертационный центр, состоящий из ряда фиктивных предприятий, в котором в течение нескольких лет производились операции по легализации денег. Группа подозреваемых, используя счета предприятий в различных банках Донецка и Луганска, проводила фиктивные сделки, а затем по чековым книжкам снимала наличные деньги и вместе с фиктивными документами выдавала их заказчикам. При этом подозреваемые получали доход в размере 6-7% от каждой сделки. По сообщению пресс-службы, только за последних 3 месяца оборот конвертационного центра составил 20 млн гривен. Организатором данной группы являлся 33-летний житель Донецка. Управление по борьбе с организованной преступностью изъяло по месту работы и жительства членов группы поддельные печати и бланки различных фирм, компьютерную и оргтехнику на сумму свыше 300 тыс. гривен. Кроме того, были арестованы счета фиктивных предприятий на 1,5 млн гривен. Ведется расследование.
| 
