|
13:30 | Украина | Деловая неделя Госфинмониторинг будет выискивать террористов Государственный департамент финансового мониторинга Министерства финансов Украины должен немедленно сообщать Службу безопасности Украины об операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма. Это предусмотрено принятым Госфинмониторингом Порядком предоставления Службе безопасности обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов или финансированием терроризма, текстом которого располагает УНИАН. Кроме этого, согласно документу, срок передачи материалов по другим сомнительным операциям не должен превышать три рабочих дня с момента принятия Госфинмониторингом соответствующего решения. В материалах должны быть указаны реквизиты лиц, задействованных в осуществлении сомнительной финансовой операции, МФО, названия банков и номера счетов, с которых осуществлялась операция, перечень и расширенное изложение содержания операции. Проведение проверки материалов, полученных СБУ, осуществляется Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и Департаментом защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом СБУ. О принятых решениях по результатам рассмотрения материалов СБУ должна информировать Госфинмониторинг.
| 
