21 ЯНВАРЯ

12:00 | Украина | UABanker.net

Олександр Сугоняко вважає, що Україна буде виключена з "чорного" списку

20 сiчня 2004 року в Асоцiацiї українських банкiв вiдбулася зустрiч Президента АУБ Олександра Сугоняка з мiсiєю FATF в Українi на чолi з паном Чарльзом Оттом. У зустрiчi з боку Асоцiацiї також взяли участь вiце-президент АУБ Антонiна Паламарчук, голови правлiнь банкiв "Кредi-Лiоне Україна" та "АЖIО" Жак Муньє та Станiслав Аржевiтiн.

З боку мiсiї FATF, окрiм пана Чарльза Отта (США), були присутнi п.Пол Ллойд (Великобританiя), п. Емiль Ван Дер Дос (Нiдерланди), п. Юлiя Тормагова (Росiя), п. Iзабелль Шунвотер (Францiя), п. Нiльс-Гуннар Данiельсон (Швецiя).

Окрiм цього, у зустрiчi брали участь Голова Держфiнмонiторингу - перший заступник мiнiстра фiнансiв України Сергiй Гуржiй та його заступник Станiслав Клюшке.

В ходi зустрiчi Президент АУБ та банкiри поiнформували членiв мiсiї FАТF про результати роботи щодо створення та функцiонування нацiональної системи протидiї вiдмиванню "брудних" коштiв, подiлилися проблемами, з якими банкам доводиться зустрiчатися пiд час фiнансового монiторингу та вiдслiдковування сумнiвних операцiй.

Банкiри дали вичерпнi вiдповiдi на поставленi запитання, продемонстрували високий рiвень професiоналiзму суб"єктiв первинного монiторингу.

Пiд час обговорення Президент АУБ наголосив на тiй значнiй вiдповiдальностi, яку покладено в цiй справi на банки. За словами Олександра Сугоняка: "Це майже 99% всiх трансакцiй, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу. Їх здiйснюють саме банки. А решта - iншi фiнансовi установи. Банки своїм коштом розробили систему, навчили людей. Все вiдбулося пiд чiтким керiвництвом Нацiонального банку. Вiдповiдна робота проведена i Держфiнмонiторингом, з яким Асоцiацiя уклала угоду i плiдно спiвпрацює .

Нацiональна система протидiї вiдмиванню "брудних" коштiв створена, вона повноцiнно функцiонує, працює на рiвнi кожного окремого банку, банкiвської системи та держави в цiлому. Бiльше того, робота по боротьбi з вiдмиванням "брудних" грошей стала нерозривним елементом нашої банкiвської дiяльностi", - вiдзначив Президент АУБ.

Разом з тим вiн висловився за нагальну потребу остаточно визначити Держфiнмонiторинг як самостiйний орган, на який покладаються повноваження з протидiї легалiзацiї коштiв, одержаних злочинним шляхом. Вiн також наголосив на неприпустимостi втягнення у цi питання тих правоохоронних органiв, якi в силу Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та законодавства, що регулює їх дiяльнiсть, не мають права займатися боротьбою з вiдмиванням "брудних грошей".

Заслухавши українську сторону, експерти FATF повiдомили, що вiдповiдно до процедури вони подадуть звiт Європейськiй контрольнiй групi з подальшим винесенням його на пленарне засiдання FАТF, яке має повноваження вирiшувати питання про виключення країни з "чорного списку".

По закiнченнi зустрiчi Президент АУБ вiдзначив, що Україна цiлком може сподiватися на виключення з "чорного" списку, оскiльки вимоги FATF виконано, нацiональну систему протидiї вiдмиванню "брудних" коштiв створено.