|
10:20 | Украина | Деловая неделя Чем обеспокоены эксперты FATF? Эксперты оценочной миссии Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), особенно беспокоены ситуацией с надзором над деятельностью небанковских учреждений в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины со ссылкой на итоги сегодняшних встреч экспертов с руководителями центральных органов исполнительной власти Украины. "Особое внимание экспертная миссия уделила функционированию системы финмониторинга небанковских учреждений (страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных союзов, ломбардов и т.п.), регулирование и надзор над которыми осуществляет Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Эксперты были ознакомлены с нормативно-правовым обеспечением осуществления финансового мониторинга в небанковском секторе, порядком регистрации и лицензирования финучреждений и надзором над их деятельностью, поскольку именно этот вопрос особенно беспокоил FATF", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. Также в пресс-службе сообщили, что сегодня эксперты миссии FATF посетили Национальный банк Украины и Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг, Ассоциацию украинских банков и Лигу страховых организаций Украины. Как сообщал УНИАН, вчера в Украине приступила к работе оценочная миссия FATF. Основой для работы миссии станет имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, который подготовило правительство Украины. Как сообщалось ранее, Украина остается в "черном списке" стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег. Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Справка: Членами FATF являются 33 страны мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.
|
