19 ЯНВАРЯ

14:30 | Украина | Обозреватель

Миссия FATF высоко оценивает усилия Украины в сфере противодействия отмыванию "грязных" денег

Об этом заявил старший советник исполнительного офиса по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями США Чарльз Отт в ходе встречи с первым вице-премьер-министром Николаем Азаровым

Экспертная миссия FATF в течение недели будет изучать в Украине вопрос имплементации законодательства, касающегося борьбы с отмыванием "грязных" средств и функционирования Национальной системы противодействия отмыванию "грязных" денег, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Руководитель экспертной миссии сообщил, что результатом ее работы станет доклад для Европейской контрольной группы FATF, который послужит основой для рассмотрения "украинского вопроса" на февральской сессии этой организации. "Украина смогла выполнить непростую задачу - принять законы, которые целиком отвечают международным требованиям, - заявил Чарльз Отт. - Надеемся, что построенная в Украине практическая система борьбы с отмыванием денег, в деятельность которой имплементируются законы, станет образцом для других стран".

Со своей стороны Николай Азаров ознакомил экспертов FATF с составом украинской рабочей группы, обеспечивающей выполнение экспертной миссии, в которую входят руководители Национального банка, Генеральной прокуратуры, МВД, Госфинмониторинга, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ, Государственной налоговой администрации, Государственной таможенной службы, Ассоциации украинских банков, Лиги страховых организаций Украины.

Первый вице-премьер проинформировал экспертов, которые работают в подразделениях финансовых разведок шести стран (США, Великобритания, Франция, Швеция, Нидерланды, Россия), о созданной в Украине законодательно-нормативной базе в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием средств, рассказал о структуре Национальной системы противодействия отмыванию "грязных" средств, ее материальном и кадровом обеспечении.

Он также поблагодарил за плодотворное сотрудничество советника FATF Эрика Стоунсайфера, специалистов финансовых разведок многих стран мира, которые на протяжении года консультировали Государственный департамент финансового мониторинга, делились опытом борьбы с отмыванием денег.

"Правительство, которое придает этой сфере чрезвычайный вес, сделало все необходимое для обеспечения функционирования системы. В Национальной системе противодействия отмыванию грязных средств мы старались воплотить все лучшее, что накоплено в мировой практике, - сказал Азаров. - И теперь требуем объективной оценки наших усилий. Правительство Украины максимально открыто для работы миссии. Мы не хотим презентоваться лучше, чем есть, но и не хотим выглядеть хуже, чем есть".

Азаров подчеркнул, что преодоление тенезации экономики является принципиальным приоритетом для правительства, и в текущем году эта задача выходит на первый план. "То, что в минувшем году вдвое вырос объем прямых иностранных инвестиций в Украину, который впервые за нашу историю превысил миллиард долларов, а также то, что в 1,7 раза увеличились внутренние инвестиции, свидетельствует, что бизнес-среда положительно откликнулась и на либерализацию экономической политики, и на серьезность сигналов относительно непримиримой борьбы с нелегальным обращением капиталов", - заявил первый вице-премьер.

Как ранее сообщалось, в конце сентября 2003 года на Стокгольмском пленарном заседании FATF правительственная делегация Украины успешно представила имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег. Как отметила Европейская контрольная группа FATF, план, представленный Украиной, был основательным, содержал всю необходимую информацию и послужил хорошей основой для работы экспертной миссии.

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) была создана в 1989 году на встрече руководителей стран "большой семерки" в Париже. Цель деятельности - исследование методов и тенденций отмывания денег, рассмотрение и анализ принятых мер в этой сфере на национальном и международном уровне и определение перспективных задач борьбы с этим явлением.

В 1990 году FATF разработала Сорок рекомендаций, определяющих общие принципы борьбы с отмыванием денег и предназначенных для универсального применения всеми странами. С учетом изменений в тенденциях отмывания средств, Сорок рекомендаций пересматривались в 1996 и 2003 годах.

В 2000 году FATF составила список стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег, который получил название "черного" списка, и включила в него 23 страны. Украина включена в "черный" список в сентябре 2001 года.