|
16:50 | Украина | UABanker.net Держфiнмонiторинг та Асоцiацiя українських банкiв пiдпишуть угоду про спiвпрацю Угоду про спiвпрацю мiж Державним департаментом фiнансового монiторингу та Асоцiацiєю українських банкiв пiдпишуть найближчим часом голова Держфiнмонiторингу Сергiй Гуржiй та президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко. Домовленостi про поглиблення партнерських стосункiв у сферi боротьби з вiдмиванням "брудних" грошей було досягнуто пiд час робочої зустрiчi представникiв департаменту та АУБ, що вiдбулася сьогоднi, 14 листопада, у Держфiнмонiторингу. З метою координацiї зусиль в реалiзацiї Нацiональної системи протидiї легалiзацiї коштiв, одержаних злочинним шляхом, сторони домовились про проведення круглого столу за участю фахiвцiв АУБ та комерцiйних банкiв, що є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, та представниками Держфiнмонiторингу, визначеного законодавством уповноваженим органом у цiй сферi. Пiд час зустрiчi також досягнуто домовленiсть про залучення представникiв Асоцiацiї українських банкiв до роботи Мiжвiдомчої робочої групи з дослiдження методiв та тенденцiй у вiдмиваннi доходiв та тенденцiй, одержаних злочинним шляхом. Перебуваючи у Державному департаментi фiнансового монiторингу, представники АУБ детально ознайомились з його роботою, були поiнформованi про створену Держфiнмонiторингом систему захисту банкiвської та комерцiйної таємницi у процесi виявлення фiнансових операцiй, пов'язаних з вiдмиванням злочинних доходiв або фiнансуванням тероризму.
| 
