|
18:30 | Украина | Liga Online Как и за что будут возвращать платежки С целью реализации норм "антиотмывочного" Закона N 249-IV Правление НБУ утвердило изменения в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине. Так, изменениями было определено, что банк должен вернуть без выполнения платежные поручения или электронные расчетные документы клиентов, если по требованию банка клиент не предоставит документы и сведения, которые необходимы для выяснения его личности, сути деятельности, финансового состояния, или преднамеренно предоставит неправдивые сведения. Также была предусмотрена возможность возврата платежных поручений (электронных расчетных документов) и в случае, если операция имеет признаки подлежащей финансовому мониторингу. Изменениями также были закреплены правила оформления возврата банком своим клиентам оформленных ими расчетных документов и сопроводительных документов, согласно которым банк, возвращая расчетный документ в день его поступления, должен: - сделать на его обратной стороне* надпись о причине возврата документа без выполнения (с обязательной ссылкой на статью закона Украины, в соответствии с которой расчетный документ не может быть выполнен, или/тот раздел/пункты нормативно-правового акта НБУ, который нарушен). * При возврате без выполнения электронных расчетных документов банк сообщает клиенту средствами системы "клиент-банк" о причине возврата этого документа без выполнения; - указать дату его возврата (удостоверяется подписями ответственного исполнителя и работника, на которого возложены функции контролера, и отпечатком штампа банка). Изменения зарегистрированы в Минюсте и вступят в силу 22 июня 2003 года.
| 
