|
17:10 | Украина | Корреспондент.net НБУ начинает проверять коммерческие банки Начиная с четверга, 12 июня, в течение недели Национальный банк планирует провести проверки всех коммерческих банков, оценивая их работу по мониторингу операций клиентов на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем, передают Українськi Новини. "Теперь в каждый банк - мы должны побывать на месте и увидеть, что там сделано", - сказал представитель НБУ. По его словам, сначала Нацбанк планирует провести проверки центральных офисов банков, а после этого всех их филиалов. По результатам проверок, НБУ планирует применить санкции к банкам, не выполняющим его требования. Справка: Как сообщал Корреспондент.net, своим постановлением НБУ обязал банки организовать в своей структуре систему мониторинга подозрительных операций клиентов. В частности, НБУ обязал банки согласовывать с ним назначение и увольнение своих сотрудников, занимающихся отслеживанием подозрительных операций, в обязанности которых входит информирование правоохранительных органов и Департамента финансового мониторинга при Министерстве финансов о сомнительных операциях клиентов. В Украине действует 157 коммерческих банков. Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) по-прежнему вносит Украину в "черный список" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.
| 
