|
16:10 | Украина | Liga Online Требования к работникам, ответственным за проведение финансового мониторинга Требования к организации финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязали субъектов первичного финансового мониторинга назначать лиц, ответственных за организацию проведения финансового мониторинга. Требования к ответственным были отдельно определены приказом Госфинмониторинга N 46, который хочет видеть в качестве указанных лиц свободно владеющих украинским языком работников, хорошо знающих законодательство в сфере борьбы с отмыванием денежных средств и в сфере осуществления финансовых операций субъектами первичного мониторинга, знающих и владеющих навыками по проведению финансового мониторинга, а также постоянно повышающих свою квалификацию. Требования зарегистрированы в Минюсте и вступят в силу 12.06.2003 г.
| 
