|
17:30 | Украина | Корреспондент.net Кабмин проверит законность источников формирования уставных капиталов банков Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины, ГНАУ и Национальному банку до конца 2003 года проверить законность источников средств для формирования уставных капиталов комбанков и других финансовых учреждений, сообщает Интерфакс-Украина. Кроме того, распоряжения правительства от 15 мая этого года обязывает силовые ведомства и Нацбанк в течение года провести анализ деятельности предприятий, "которые предлагают услуги по регистрации компаний за пределами Украины, особенно в оффшорных зонах, а также представительств иностранных банков без регистрации юридического лица" Кабинет министров также обязал силовиков усилить борьбу с отмыванием грязных денег. Справка: Напомним, Украина все еще остается в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) как страна, не сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов. Правительство рассчитывает на то, что Украине удастся выйти из "черного списка" в декабре 2003 года после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием грязных денег. После вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег (с 10 июня 2003 года) Национальный банк намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения норм этого закона.
| 
