|
09:40 | Россия | М3М.ру Еще десять российских банков и пять компаний согласовали правила внутреннего контроля за отмыванием преступных доходов с ФКЦБ ФКЦБ России согласовала "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" десяти банкам: • ОАО "Российский национальный коммерческий банк"; • ОАО "Выборг-банк"; • ЗАО "Конверсбанк"; • ЗАО "Первоуральскбанк"; • ЗАО АКБ "ИНТЕРПРОМБАНК"; • ООО КБ "Сембанк"; • ОАО КБ "ВИЗАВИ"; • ОАО "Уралконтактбанк"; • ЗАО АКБ "Первый инвестиционный"; • ОАО Банку "Возрождение". И пяти компаниям: • ООО "Капитал-инвест"; • ООО "МФС СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД"; • ЗАО "ИК "Энергокапитал"; • ЗАО "ТСЛ Интернейшнл"; • ООО "ЛАГУНА".
| 
