|
08:30 | Украина | Деловая неделя Как банки следить за собой будут? Правление Национального банка Украины (НБУ) на расширенном заседании утвердило Положение о внутреннем финансовом мониторинге банков. Как сообщила пресс-служба НБУ, согласно Положению, банки должны будут организовать систему внутреннего мониторинга за счет собственных ресурсов. В каждом банке за финансовый мониторинг будет отвечать должностное лицо на уровне члена правления банка. При этом, пресс-служба Киевского банковского союза (КБС) сообщила, что НБУ по инициативе КБС исключил из окончательной редакции Положения требование о согласовании с Нацбанком кандидатуры этого ответственного лица. Справка: После вступления в силу закона о борьбе с отмыванием денег (с 10 июня текущего года) НБУ намерен провести масштабные проверки банков на предмет соблюдения норм этого закона. Украина находится в "черном" списке Международной организации по противодействию отмыванию "грязных" денег (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) как страна, недостаточно сотрудничающая с этой организацией в вопросах борьбы с легализацией преступных доходов. Очередной пересмотр "черного" списка запланирован на следующем пленарном заседании FATF 18-20 июня.
| 
