|
17:30 | В мире | Деловая неделя Спецсессия FATF Заседание специальной сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) состоится 7-9 мая в Париже. Как сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" во вторник в Комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ), на спецсессии будет обсуждаться проект изменений в 40 рекомендаций FATF по противодействию отмыванию "грязных" денег. В частности, предлагается расширить круг организаций, предоставляющих информацию о подозрительных денежных операциях в подразделения "финансовых разведок". Предполагается, что проект новой редакции 40 рекомендаций FATF будет утверждаться на очередной сессии этой международной организации, которая откроется 18 июня в Берлине. Справка: FATF представляет собой международную организацию, цель которой - разработка и распространение принципов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В настоящее время, согласно информации, размещенной на сайте FATF, в состав этой организации входят 29 стран и две международные организации. В рамках 40 рекомендаций FATF аккумулированы основные аспекты борьбы с отмыванием преступных доходов. Рекомендации затрагивают практически все стороны этого процесса - правоприменение, работу судебной и финансовой систем, а также вопросы международного сотрудничества в этой области. Рекомендации были выработаны в 1990 году, в 1996 году они были подвергнуты пересмотру. В 2001 году FATF приняла решение о начале нового пересмотра своих 40 рекомендаций. Напомним, что FATF 19 декабря 2002 года рекомендовала странам - членам организации ввести контрмеры в отношении Украины, однако в середине февраля 2003 года отменила их в связи с последними изменениями в украинском законодательстве, касающимися борьбы с отмыванием "грязных" денег. Вместе с тем, Украина остается в "черном списке", пока новое законодательство не будет полностью имплементировано. Как сообщала "Деловая Неделя", Правительство Украины рассчитывает выйти из "черного списка" в декабре этого года после успешной демонстрации имплементации законов по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Кроме Украины, в этот список входят еще девять стран: Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. В феврале из "черного списка" была исключена Гренада.
| 
