|
15:00 | Украина | Liga Online Учет операций, подлежащих финмониторингу ("Мониторинг законодательства") Кабинет Министров утвердил Порядок взятия на учет Государственным департаментом финансового мониторинга финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Напомним, что согласно ст. 11 Закона о противодействии отмыванию доходов мониторингу подлежат некоторые операции на суммы 300 тыс. грн. по безналичному расчету и 100 тыс. грн. при расчете наличными средствами. Среди таких операций могут быть перевод денег на анонимные счета, предоставление (получение) кредита, списание денежных средств со счетов юрлиц, открытие счета с внесением средств в пользу третьего лица, проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, приобретение ценных бумаг за наличные средства, выплата выигрыша в лотерею или казино и т. д. Согласно Порядку финансовая операция, относительно которой получена информация, берется на учет Госфинмониторингом в Единой государственной информационной системе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (далее - Информационная система) в электронной форме. В Информационную систему вносятся ведомости относительно лиц, которые связаны с проведением финоперации, данные относительно самой финоперации (вид, сумма, валюта, основания для осуществления), данные о других связанных финоперациях, дополнительная информация о подозрениях относительно попытки "отмывания" доходов и прочее. Взятие на учет финансовых операций проводится Госфинмониторингом после проверки информации на соответствие требованиям по ее предоставлению, но не позднее рабочего дня после получения сообщения. Госфинмониторинг в трехдневный срок уведомляет субъекта первичного финмониторинга о том, что информация о его операции взята на учет. Кроме того, Госфинмониторинг может отказать во взятии операции на учет, если сообщение о ней не соответствует установленной форме.
| 
