|
17:15 | Эстония | DELFI Эстония ужесточает контроль за наличностью Эстония намерена ужесточить контроль за движением наличных денег, распространив его, в числе прочего, на казино и пункты обмена валюты, пишет газета "Ээсти пяэвалехт". Подготовленный правительством законопроект предусматривает, что поставивший или выигравший в казино более 10 000 крон человек обязан предоставить игорному заведению свои личные данные; в пунктах обмена валюты контроль личных данных становится обязателен с 80 000 крон. Закон расширяет число лиц, обязанных сообщать правоохранительным органам о подозрительных движениях средств - по проекту это должны делать аудиторы, налоговые консультанты и нотариусы. О сделках с наличностью более чем на 230 000 крон должны сообщать торговцы драгоценными камнями и произведениями искусства. Проект призван ужесточить борьбу с отмыванием денег.
| 
