|
14:40 | Латвия | DELFI Латвия стремится попасть в FATF Латвия надеется в скором будущем стать полноправным членом Международной организации по борьбе с легализацией преступных доходов (FATF). Цель столь ответственного шага - установление "прозрачности" на местном рынке финансов и капитала, а также повышение репутации латвийских банков, "подмоченной" из-за участия некоторых кредитных учреждений в схемах отмывания денег. В 1989 году представители стран "большой семерки" решили создать группу FATF (Financial Action Task Force), которая позволила бы государствам в борьбе с "прачечными" не вариться в собственном соку, а сотрудничать друг с другом, выработать единые принципы противодействия легализации преступных доходов и ввести их в ежедневную деятельность финансовых учреждений. На данный момент в ней состоит 31 государство; правда, в их числе нет ни одного кандидата в ЕС. Есть и особый "черный список" FATF, куда попадают государства, не принимающие никаких мер по предотвращению отмывания грязных денег и потворствующие преступникам, связанным с террористами. На данный момент в него занесены 10 стран: Украина, Египет, Гватемала, Индонезия, Нигерия, Филиппины, Мьянма, Науру, Острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины. Что же дает членство в организации? Как заявила информационному агентству LETA специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала Лаура Бирзиня, уже сейчас Латвия активно сотрудничает с комитетом экспертов Европейского совета по предотвращению отмывания денег Money VAL, который работает с FATF. "Мы придерживаемся их рекомендаций, причем опыт перенимают не только кредитные учреждения в целом, но и отдельные сотрудники. Когда же станем полноправными участниками организации, это послужит подтверждением того, что у нас высокоразвитая система борьбы с легализацией грязных денег, и повысит репутацию латвийской банковской системы", - заявила она. Правда, пока Л.Бирзиня отказалась назвать конкретные сроки. В то же время исключенная в сентябре прошлого года из "черного списка" Россия планирует присоединиться к FATF уже в июне - об этом вчера сообщил журналистам исполняющий обязанности председателя комитета РФ по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Впрочем, получение "входного билета" - процедура не из легких. Перед тем как вступить в эту организацию, нам предстоит пройти проверку на прочность: строгие международные эксперты оценят развитие системы противодействия легализации преступных доходов; особое внимание уделяется и работе правоохранительных органов в этой области. // Текст: Оксана Соловьева
|
