|
08:40 | Украина | Деловая неделя Госдепартамент финмониторинга будет искать страны Кабинет министров Украины утвердил порядок определения стран (территорий), которые не принимают участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Это определено постановлением правительства, принятым на заседании в среду. Перечень таких стран формирует Государственным департаментом финансового мониторинга. В перечень включаются страны, которые в соответствии с определенными FATF критериями отнесены к странам или территориям, которые не сотрудничают в этой сфере, а также страны (территории), отнесенные к таким соответствующими международными организациями. Перечень утверждается соответствующим распоряжением Кабинета министров и подлежит публикации в месячный срок после вступления в силу этого постановления и в двухнедельный срок в случае внесения в него какого-либо изменения. Принятие проекта содействует усовершенствованию нормативно-правового обеспечения борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также позволит выполнить соответствующие рекомендации FATF.
| 
