|
17:00 | Украина | Контекст Налоговики пресекли незаконную деятельность филиала латвийского "Парексбанка" на территории Днепропетровской области Специалистами Государственной налоговой администрации совместно с их днепропетровскими коллегами в ходе проверки субъектов предпринимательской деятельности на территории Днепропетровской области пресечена незаконная деятельность днепропетровского филиала латвийского "Парексбанка". Об этом в ходе пресс-конференции в ГНА в Днепропетровской области сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Николай Джига. Филиал банка, работавший на территории Днепропетровской области без лицензии, занимался открытием за рубежом оффшорных компаний и осуществлял переводы за границу средств физических лиц. Этими средствами распоряжались, используя специальное устройство, непосредственно через Интернет. "Это очень интересное дело. И первое такого рода дело в Украине. Возможно, дальнейшее расследование будет проходить уже в центре, а не в Днепропетровской области",- прокомментировал Н. Джига. Уголовное дело, по словам заместителя начальника следственного управления Государственной налоговой милиции Украины Анатолия Яковинца, возбуждено по трем статьям - незаконная хозяйственная деятельность (ст. 202 УК Украины), отмывание денег (ст. 209) и незаконное открытие физическими лицами зарубежных счетов (ст. 208) Уголовное дело по ст. 208 на одного из клиентов банка, по словам А Яковинца, уже направлено в суд. Незаконными банковскими услугами в "Парексбанке" уже воспользовались 80 физических лиц, состоящих из директоров крупных промышленных предприятий Днепропетровска, главных бухгалтеров и их семей. Директор днепропетровского филиала "Парексбанка", по данным налоговой службы, уже месяц находится в Риге. Ведется следствие.
| 
