|
13:50 | Украина | Контекст Регулятор рынка решил бороться с отмыванием денег Председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор Суслов решил создать в структуре своего ведомства отдел по борьбе с отмыванием денег. Об этом Суслов сказал журналистам. "Нам тоже предстоит в июне приступить к работе и осуществлять мониторинг, в том числе и по вопросам борьбы с отмыванием денег... Все департаменты будут заниматься этим. Для координации их работы я специальный отдел предусмотрел" - сказал Суслов. По его словам, в структуре отдела будет создано 4 департамента: по надзору за страховыми компаниями, негосударственными пенсионными фондами, кредитными организациями и финансовыми компаниями. Суслов отметил, что по сравнению с регулированием банками, которое осуществляет Национальный банк, отделу будет труднее искать подозрительные операции компаний из-за плохой регулируемости рынка. "Возьмите, например, ломбарды. Они работают с наличными деньгами, берут у частных лиц большие суммы и при этом не проверяют источник этих денег, - сказал Суслов. - Это один из примеров легкой легализации денег неизвестного происхождения". По словам Суслова, он планирует, в частности, внимательно изучить созданные в Украине финансовые компании и провести их классификацию по видам деятельности - многие из них (по данным Суслова, их около 5 тыс.) занимаются подозрительными операциями. "Поскольку не было государственного регулирования и надзора, не всегда известно, какие именно финансовые услуги компании оказывают. Нам предстоит их инвентаризировать, классифицировать...", - сказал Суслов. В частности, по мнению Суслова, ряд этих компаний занимаются нелегальным возвратом НДС. Как сообщалось ранее, в декабре международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. В феврале FATF отменила их после принятия Украиной ряда законов, усиливающих мониторинг сомнительных операций. FATF требует от Украины наладить систему финансового мониторинга за подозрительными операциями. Украинское правительство надеется в декабре добиться исключения из списка FATF.
| 
