|
15:50 | Украина | Liga Online Информирование о фактах, связанных с введением санкций по решению FATF Ажиотаж вокруг возможных санкций FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов) в отношении Украины постепенно спадает. В конце прошлого года FATF, дабы подтолкнуть Украину к скорейшему формированию правового поля, отвечающего международным требованиям о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, заявила о своем намерении ввести санкции против Украины. В связи с возможной угрозой введения санкций и необходимостью обеспечения оперативного реагирования со стороны НБУ на ситуацию по обеспечению осуществления расчетов банков и субъектов ВЭД по счетам, открытым в банках-нерезидентах, в январе этого года банкам было предписано ежедневно подавать информацию о фактах отказа проведения транзакций, блокировки средств, запросов дополнительных сведений о банке и его клиентах и других фактах, связанных с введением специальных санкций по решению FATF в отношении Украины. Но народные депутаты Украины постарались и приняли ряд законов, направленных на предотвращение отмывания "грязных" денег с использованием финансовых учреждений, в связи с чем FATF смягчила свою позицию по отношению к Украине. Как следствие, письмом N 43-512/1888-2555 НБУ перевел предоставление информации о допущенных "недружественных" действиях в отношении украинских банков на ежемесячную основу. Банки должны будут подавать сводную информацию о наличии или отсутствии соответствующих фактов, которые имели место в течение каждого месяца, до 15.00 первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. В связи с вышеизложенным датой предоставления очередной информации установлен май месяц.
| 
