|
11:10 | Украина | Обозреватель В Днепропетровске раскрыт крупный конвертационный центр В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, который действовал под прикрытием филиала одного из украинских банков. Начиная с прошлого года, он обналичил более ста миллионов гривен. Для задержания конвертаторов были созданы пять следственно-оперативных групп, в их состав вошли сотрудники УБОП, налоговой милиции. Городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Фиктивное предпринимательство", передает корреспондент "Обозревателя" в Днепропетровске. При обыске в помещениях банковского филиала, а также на квартирах должностных лиц банка были найдены сто тысяч гривен, около одиннадцати тысяч долларов США, пластиковые карточки, пакеты документов и печати тринадцати фиктивных фирм. Трое участников преступной группы задержаны. Сейчас ведется расследование, проверяются все предприятия, которые пользовались услугами банка, устанавливается нанесенный государству ущерб.
| 
