|
11:50 | Украина | UABanker.net В ГНА Украины обсудили методы борьбы с "отмыванием" денег В Государственной налоговой администрации Украины состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в "отмывании" денежных средств, полученных преступным путем. Заседание проходило под председательством первого зампреда ГНА Украины, начальника налоговой милиции В.Жвалюка. На нем обсуждался план мероприятий по обеспечению выполнения Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Как сообщили в пресс-службе ГНА Украины, участники заседания поднимали вопрос об усовершенствовании координации правоохранительных органов в борьбе с незаконной миграцией, торговлей людьми, наркобизнесом. Также речь шла о международном сотрудничестве Украины, с государствами-членами ЕС, Россией, США в сфере борьбы с "отмыванием" доходов, полученных преступным путем. Подчеркивалась необходимость привлекать международную техническую помощь для проведения в Украине мероприятий по усилению борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
| 
