|
09:00 | Украина | ForUm Отмена FATF санкций не расслабила НБУ в борьбе с отмыванием "грязных" денег Национальный банк Украины просит украинские банки ежемесячно сообщать ему о санкциях, применяемых к ним со стороны иностранных банков в связи с рекомендациями FATF. Ранее они должны были это делать ежедневно. Как сообщается в телеграмме НБУ во вторник, ближайший срок для предоставления такой информации - май текущего года. Как напоминает "Интерфакс-Украина", телеграммой от 22 января НБУ обязал банки присылать ему информацию о фактах отказа в проведении транзакций, блокирования средств, запроса дополнительных сведений о банке или его клиенте, закрытия корреспондентских счетов, а также о других фактах, связанных с санкциями FATF. Нацбанк отмечал, что такая информация необходима ему "для обеспечения оперативного реагирования на ситуацию по обеспечению проведения расчетов банков и субъектов внешнеэкономической деятельности по счетам, открытым в банках-нерезидентах". Украина находится в "черном" списке FATF как страна, не содействующая борьбе с отмыванием "грязных" денег. FATF 19 декабря 2002 года рекомендовала странам - членам организации ввести контрмеры в отношении Украины, однако в середине февраля 2003 года отменила их в связи с последними изменениями в украинском законодательстве, касающимися борьбы с отмыванием "грязных" денег.
| 
