|
12:20 | Россия | Газета.Ru Половина денег обналичивается на Кавказе Руководитель межрегионального управления Комитета по финансовому мониторингу(КФМ) в Южном федеральном округе Михаил Фетисов заявил, что половина всех наличных, обращающихся на территории России, обналичиваются в банковских системах двух северокавказских республик. При том, что многие южные регионы относятся к самым бедным в России. Чиновник отказался сообщить, какие именно республики имеются в виду. Впрочем, выбор небогат: Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан и Северная Осетия. Чечня не в счет, потому что сейчас банковской системы там не существует и у всех комбанков, расположенных на территории республики, лицензии аннулированы. Михаил Фетисов также отметил, что информация о прохождении 50% наличности через две северокавказские республики известна финансовой разведке со времени ее основания в 2001 году. С тех пор она ищет связь этой статистики с отмыванием денег. Между тем Россия этим летом надеется стать полноправным членом FATF - международной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов. Долгое время она находилась в черном списке FATF, куда входят страны, недостаточно сотрудничающие с организацией по означенному вопросу. В 2001 году российские власти обратили внимание на проблему отмывания. В результате в октябре прошлого года Россию исключили из черного списка, и сейчас она на сессиях FATF имеет статус наблюдателя. В КФМ уверены, что юг России ни в коем случае не помешает добиться статуса полноправного члена. "Для FATF важно, что система работает", - сказала пресс-секретарь финансовой разведки Наталья Коновалова.
| 
