|
08:20 | Латвия | REGNUM Финансовая разведка Латвии готовится сообщать России о крупных банковских и инвестиционных операциях По информации ИА REGNUM, Подразделение финансовой разведки Латвии намерено подписать соглашение о сотрудничестве и обмене информации с Комитетом по финансовому мониторингу (финансовой разведкой) России. Сейчас стороны согласовывают форму соглашения, которое может быть подписано до осени 2003 года. ПФР Латвии, также как и КФМ России, входит в международную группу "Эгмонт", объединяющую финансовые разведки различных стран (около 70 стран). Членство в группе "Эгмонт" позволяет ПФР запрашивать информацию о подозрительных финансовых операциях своих резидентов у других стран, входящих в группу, а также в ответ предоставлять информацию о банковских транзакциях (страховых операциях, операциях на рынке ценных бумаг и т.д. ), инвестиционных операциях, носящих подозрительный характер (в России - если операция равна или превышает 600.000 руб, в Италии - 10.000 долл., в США √ 5.000 долл.) и совершенных нерезидентами или иностранными компаниями. В скором времени, в связи с новой редакцией 40 рекомендаций ФАТФ (Financial Action Task Force), в состав организаций, предоставляющих информацию в ПФР, могут также войти агентства недвижимости, нотариусы, адвокаты и финансовые консультанты. Новая редакция к 40 рекомендациям должна быть принята в июне 2003 на пленарном заседании ФАТФ. Все государства, активно работающие с ФАТФ и противодействующие отмыванию нелегальных денег и финансированию терроризма, обязаны будут привести свое законодательство в соответствии с требованиями ФАТФ и включить новых поставщиков информации в число агентов ПФР (сейчас во многих странах это - банки, страховые, лизинговые компании, ломбарды, почты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, инвестиционные фонды, казино и букмекерские конторы).
|
