|
12:00 | Украина | Контекст После 10 июня НБУ начнет тотальные проверки банков на предмет отмывания денег Национальный банк начнет тотальные проверки банков на предмет отмывания денег после 10 июня, дня вступления в силу законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой. Об этом в Харькове сообщил председатель НБУ Сергей Тигипко. По словам Тигипко, в случае обнаружения фактов отмывания денег в банках НБУ будет применять к ним жесткие меры, также будет передавать информацию об их нарушениях в Государственный департамент финансового мониторинга. Как сообщало агентство, в феврале Международная организация по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций. FATF также имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег.
| 
