|
08:30 | Украина | Деловая неделя 110 дел об отмывании денег С начала 2003 года налоговая милиция Государственной налоговой администрации Украины возбудила 110 уголовных дел об отмывании доходов, полученных преступным путем. 22 из них - относительно легализации грязных денег, сумма которых превышает 1 миллион гривен. Об этом, как передает корреспондент ForUm'а, сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве заместитель председателя ГНА, начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк.
Он заметил, что Украина еще остается в черном списке FATF и "здесь стоит вопрос не о количестве привлеченных к ответственности, а о надежном заслоне, который нужно поставить на пути передвижения грязных денег", сообщает <Форум>. Жвалюк также подчеркнул, что с начала года также предупреждено перечисление за границу 152 миллионов гривен. Он добавил, что в этой операции сотрудникам налоговой милиции, которые анализировали все операции по покупке иностранной валюты, удалось обнаружить 42 случая, где в цепочке были задействованы фиктивные фирмы. По словам Жвалюка, "это важнейший результат, который мы ожидаем от подразделения по борьбе с отмыванием грязных денег". Кроме этого, он сообщаил, что налоговая милиция изъяла из теневого обращения более 746 млн грн. По словам Жвалюка, выявлено место пребывания более 4-х тыс. лиц уклонявшихся от уплаты налогов. С начала года была также проведена спец-операция "Акциз", по результатам которой проверено более 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, открыто более 600 уголовных дел, что в два раза увеличились поступления в бюджет по акцизному сбору, информирует <УФС>. У преступников изъято товара на общую сумму 22 млн грн. Раскрыто 193 подпольных цеха по изготовлению фальшивых алкогольных изделий и нефтепродуктов.
|
