|
08:30 | Украина | Корреспондент.net Канада пока не намерена отменять санкции против Украины Власти Канады приняли к рассмотрению решение FATF об отмене санкций против Украины, но вместе с тем решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной, до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, сообщают Укра©нськ_ Новини. Об этом говорится в документе, размещенном на интернет-странице Аналитического центра Канады по финансовым трансакциям и отчетам (FINTRAC). "FINTRAC призывает все отчитывающиеся организации продолжать уделять особое внимание к сделкам и трансакциям с субъектами, включая компании и финансовые институции, внесенными в список стран и территорий", - говорится в документе. Напомним, в минувшую пятницу, 21 февраля, правительство Японии рекомендовало банкам и другим финансовым учреждениям своей страны отменить усиленный мониторинг за операциями с Украиной, после отмены FATF введенных в декабре против Украины санкций. FATF в середине февраля отменила введенные в декабре прошлого года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке". FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций. По рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег Канада, Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция. Членами FATF являются 29 стран, среди которых: Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
|
