|
13:45 | Украина | Деловая неделя 11 банков отмывают деньги Национальный банк обвиняет 11 коммерческих банков в отмывании преступных доходов. Об этом сказал в интервью газете <Львовская газета> председатель НБУ Сергей Тигипко. <Сейчас проблемные банки посетят контролеры из НБУ. Мы с ними жестко будем говорить, безусловно>, - цитирует Тигипко газета. Тигипко отказался назвать эти банки и не уточнил, какие меры НБУ применит против них. Ранее Тигипко заяви, что планирует отбирать лицензии на осуществление банковских операций у банков, которые занимаются операциями по отмыванию преступных доходов. В декабре-феврале Украина, ранее недостаточно занимавшаяся борьбой с отмыванием денег, находилась под действием санкций Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). В пятницу FATF отменила санкции, но Украина по-прежнему находится в списке стран, недостаточно изучающих свои финансовые потоки для поиска подозрительный операций. В Украине действует 157 банков.
| 
