|
11:45 | Украина | Деловая неделя Финразведка возьмется за дело Украинский государственный департамент финансового мониторинга, создаваемый для отслеживания сомнительных денежных операций свыше 15 тыс. евро, начнет работу еще до апреля. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров. По его словам, в апреле ожидается приезд экспертов международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) для проверки выполнения нового украинского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и обязательств страны по созданию органа финансового мониторинга. Первый вице-премьер отметил, что в полном объеме госдепартамент финансового мониторинга в структуре Минфина заработает к июню, когда начнет действовать новое законодательство в этой сфере. Штат ведомства увеличится с нынешних 12 до 60 человек. Азаров сообщил о достигнутой договоренности в рамках двусторонних переговоров Украины на сессии FATF в Париже о помощи в обучении сотрудников госдепартамента и его техническом оснащении.
| 
