|
12:30 | Украина | Подробности ВР расширила полномочия банков в борьбе с отмыванием грязных денег Верховная Рада предоставила банкам дополнительные полномочия для противодействия отмыванию грязных денег. За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предупреждения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации отмывания доходов, полученных преступным путем" проголосовало 377 при необходимых 226. Согласно закону, банкам запрещается открывать анонимные счета. Закон также требует от банков идентифицировать клиентов (юридических и физических лиц), открывающих счета или осуществляющих финансовые операции. Кроме того, банки должны идентифицировать клиентов, которые совершают операции на сумму, превышающую эквивалент 50 тысяч гривен. Согласно закону, банк имеет право потребовать от клиенты документы и сведения, необходимые для выяснения его личности, его деятельности и финансового состояния. Вместе с тем, в законе сказано, что идентификация клиента не является обязательной, если ранее он уже был идентифицирован. Согласно закону, банк сохраняет документы по клиенту в течение 5 лет.
| 
