|
17:20 | Украина | Liga Online 31 украинский банк ощутил на себе последствия введения санкций FATF, - С.Тигипко "Из 157 действующих в Украине банков, 102 имеют лицензии на осуществление операций с валютными ценностями. По состоянию на 04.02.2003 141 банк предоставил в НБУ информацию, которая свидетельствует о том, что с момента введения санкций применены меры к 31 банку Украины", - сообщил на сегодняшней пресс-конференции глава НБУ Сергей Тигипко. По его словам, санкции были применены банками, США, Германии, Великобритании, Канады, Франции, Германии. Введение санкций сказались на работе украинских банков следующим образом: - закрытие счетов некоторым банкам; - отказ проводить некоторые транзакции; - блокирование клиентских средств; - задержка по выполнению транзакций; - задержка по выполнению платежей с требованием предоставить информацию об основных акционерах банка, клиентах банка, продуктах и услугах банков, политикой банка и наличии процедуры по отмыванию грязных денег. К 110 украинским банкам никаких санкций не применялось. "В целом каких-то серьезных последствий санкций FATF Украина и ее банковская система не ощутили. Но с другой стороны, НБУ делает все возможное, чтобы ускорить снятие санкций FATF. Работа в Украине проводится, причем значительная", - сказал С.Тигипко. По словам главы НБУ, у него вчера в Москве состоялась встреча с руководством российского Центробанка. Также в Москве до сих пор находятся 5 сотрудников НБУ, которые в рабочем порядке отрабатывают всю систему работы ЦБР по борьбе с отмыванием грязных денег, - передает корреспондент Центра "ЛИГА". "Нам Россию часто ставят в пример и мы хотим разобраться, что нужно сделать. Систему мы уже хорошо поняли и сейчас отрабатываем детали. Действия с нашей стороны будут очень быстрыми. В ближайшее время будет создано отдельное подразделение НБУ на уровне департамента или управления. 11-12 февраля сотрудники НБУ отбудут на специальный семинар в Россию. Мы начинаем разработку специальных продуктов для коммерческих банков, которые позволят в автоматическом режиме отслеживать платежи, относящиеся к платежам по грязным деньгам", - сказал С.Тигипко. Глава НБУ также отметил, что самые большие надежды он возлагает на принятие Верховной Радой изменений в Закон "О банках и банковской деятельности". Предполагаемые изменения полностью совпадают с теми требованиями FATF, которые выдвинуты к Украине.
| 
