|
11:50 | Украина | Подробности НБУ будет отнимать лицензии у отмывающих деньги банков Национальный банк будет отбирать лицензии у коммерческих банков, занимающихся отмыванием преступных доходов. Об этом журналистам сказал председатель НБУ Сергей Тигипко. "Просто будут отбирать лицензии", - сказал он. По его словам, около 2-3 банков уличены НБУ в этих операциях. Он не назвал эти банки. "Я сегодня хочу предупредить некоторые банки - в ближайшее время они почувствуют жесткую руку НБУ, которая поставит точку на этих злоупотреблениях", - сказал председатель НБУ. Напоминаем, что Канада, Германия, Великобритания и Швейцария по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. В декабре 2002 года FATF вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.
| 
