30 ЯНВАРЯ

11:30 | Украина | MIGnews.com.ua

FATF выдвигает условия, но Киев знает верный путь

Абсолютная политическая неангажированность Государственного департамента финансового мониторинга является одним из важных условий для отмены санкций FATF в отношении Украины. Такую позицию высказала американская сторона на проходящем в Вашингтоне заседании украинско-американского Комитета по вопросам экономического сотрудничества.

Другими условиями своего содействия по снятию санкций в отношении Украины США называют внесение изменений в Уголовный кодекс (закон уже принят, но пока не подписан Президентом) и закон о банках и банковской деятельности (законопроект принят в первом чтении), а также уменьшение максимальной суммы одной банковской операции, не подлежащей отслеживанию.

Согласно информации Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции, заместитель председателя Нацбанка Украины Александр Шлапак сообщил, что НБУ готовит предложение об уменьшении этой суммы (100 тыс. грн. - для наличных операций и 300 тыс. грн. - для безналичных) втрое. "Выполнение этих условий позволит Украине в самое короткое время остановить санкции со стороны FATF. Это еще не гарантирует исключение Украины из "черного списка" FATF, но отмена санкций будет большим достижением", - приводит Минэкономики слова специального советника министерства юстиции США Теодора Гринберга.

Украинские банкиры ранее высказывали опасения по поводу назначения в Госфинмониторинг на должности двух заместителей председателя (в том числе - первого заместителя) руководителей налоговой милиции. Ссылаясь на неофициальную информацию, представители украинских банков сообщают о недовольстве FATF снятием с должности главы Госфинмониторинга Алексея Бережного - экс-дипломата, не связанного с силовыми органами.

Киев знает верный путь

Украина "серьезно продвинулась" в вопросе отмены санкций FATF, заявляет министр экономики и по вопросам евроинтеграции Валерий Хорошковский. "Мы сегодня знаем точный путь, каким образ мы можем избежать санкций, - уверяет он. - Есть пять пунктов, обсужденных с американскими коллегами, которые нам необходимо дополнить для положительного решения FATF по Украине".

Киев рассчитывает, что "на февральской сессии FATF, с учетом того, что мы выполним все необходимые требования, будет принято решение об отмене санкций относительно Украины", - подчеркнул Хорошковский. Таким образом, он в интервью Украинской Службе Би-Би-Си прокомментировал результаты переговоров украинской делегации по поводу санкций в Давосе и Вашингтоне. Борьба с отмыванием грязных денег и санкции FATF, которая занесла Украину в черный список нарушителей, была на повестке дня переговоров в Вашингтоне, которые должны завершиться подписанием общего заявления Украинско-американского экономического комитета.

Объясняя, какие именно "пять пунктов" он имел в виду, Хорошковский сказал: "Речь идет о внесении изменений в уголовный кодекс, внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности, это также вопрос финансовой разведки и ее возможности работать полноценно. Это вопрос снижения порога, и он также очень важен, с которого мы проверяем трансакции. Сегодня это 55 тысяч. Именно это не устраивает сейчас организацию FATF. Нам нужно будет сделать политическое заявление, которое подтвердит долгосрочность наших намерений. Эти пять вопросов нам нужно решить и тогда мы можем смело ехать на сессию FATF".

По мнению Хорошковского, во время переговоров Соединенные Штаты восприняли позицию Украины, что касается пути к отмене санкций. "Для американской стороны открытость и прозрачность - это единая природная форма ведения переговорных процессов. Украинская делегация предложила именно такую форму ведения переговоров. И она была воспринята, и как минимум на неофициальном уровне мы имеем подтверждение этого", - сказал он.

Отвечая на вопросы, шла ли речь на переговорах о восстановлении финансовой помощи Соединенных Штатов Украине, которая была в прошлом году приостановлена, Валерий Хорошковский сказал: "Это отдельное звено переговоров с Международным валютным фондом и Мировым банком. Хочу сказать, что с Мировым банком мы достигли достаточно серьезного прогресса в понимании нашего продвижения вперед. С МВФ мы провели пока что только одну встречу, хотя она была очень большой и объективной, но этот вопрос еще не закончен и мы будем встречаться также и в четверг с руководителями МВФ. Хочу сказать, что мы видим это как задание - такое восстановление сотрудничества с этими финансовыми организациями, потому что считаем, что это очень хороший индикатор для западных инвесторов".

Международная группа по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) рекомендовала своим членам с 20 декабря 2002 года применить контрмеры в отношении Украины с тем, чтобы гарантировать защиту финансовых систем государств-членов этой организации от риска отмывания "грязных" денег.

FATF 12 февраля определит, устранила ли Украина недостатки в своем законодательстве по борьбе с отмыванием "грязных" денег для отмены санкций, рекомендованных в конце прошлого года.