|
12:05 | Украина | Liga Online Рекомендованная блокада Украина стала третьей страной в мире (после Науру и Нигерии), к которой были применены финансовые санкции FATF. На минувшей неделе почти десять стран "прислушались к рекомендациям FATF", оглашенным 19 декабря. Самое интересное - рекомендации FATF являются именно самыми общими рекомендациями и не содержат конкретных процедур по борьбе с отмыванием денег. Процедуры эти вынуждены по своей инициативе разрабатывать и проводить банки стран-"санкционеров", несущие свою долю ответственности в случае прохождения через их счета "грязных" денег. Таким образом, ко всем многочисленным неприятностям, с которыми на минувшей неделе столкнулись многие украинские банки, коммерсанты и простые граждане, FATF формально никакого отношения не имеет: в каждом конкретном случае "виноват" конкретный перестраховавшийся банк.
|
